В последнее время все участники рынка, работающие с криптовалютой, сталкиваются с усиленным контролем со стороны финансовых учреждений. Это общая тенденция, связанная с текущими реалиями регулирования, и она затрагивает абсолютно всех — от частных пользователей до профессиональных участников рынка. В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банки вправе приостанавливать операции и блокировать счета при подозрении на необычные финансовые операции.

В случае значительных оборотов по вашему счету банк может запросить:

- Документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств;

- Справки о доходах (например, 2-НДФЛ, выписки по счетам, договоры);

- Пояснения относительно назначения платежей.

Учитывая текущую ситуацию, риски дополнительных проверок или блокировок при операциях с криптовалютой сохраняются. Чтобы снизить вероятность заморозки платежей и блокировки счетов, в некоторых случаях мы можем осуществлять выплату средств не одним платежом, а раздельно — несколькими переводами (до 6 переводов).

Создавая заявку, вы подтверждаете, что осведомлены о данных рисках и согласны с выбранным способом получения средств. Мы не несём ответственности в случае возникновения претензий со стороны банковских учреждений или регуляторов, а также последствий, связанных с приостановкой операций по вашему счету.

Предупреждение о рисках